업계 최초 ‘월드 체크(World Check)’ 도입해 불법 행위 감별
[더파워=이선기 기자] 암호화폐 거래소 업비트가 자금세탁과 불법자금조달 등 불법행위를 근절하고 투명한 거래 지원을 위해 글로벌 지식정보 컨설팅 기업 톰슨 로이터와 손잡고 ‘월드 체크(World Check)’를 업계 최초로 도입한다고 30일 밝혔다.
월드 체크는 금융범죄나 부당취득 위험 대상으로 감시받고 있는 개인과 기업에 대한 정보를 식별해 알려주는 위기관리 시스템이다. 사기와 뇌물수수, 조직범죄, 테러 등 불법 행위의 주체를 빠르게 파악할 수 있다.
또한 데이터에 기반해 암호화폐 관련 범죄를 사전에 예측할 수 있어 부정거래와 금융사고 등의 발생 확률을 낮출 수 있다.
월드 체크는 불특정 개인이 업비트에 회원가입을 할 때, 고객확인의무(Customer Due Diligence, CDD) 과정에서 회원 정보와 월드 체크 데이터를 대조하는 방식으로 감별한다. 대조 후 보안상 범죄나 테러와 연관돼 위험하다고 판단되는 경우에는 등록 절차가 즉시 중단된다. 잠재적인 위험 인물에 대해서는 강화된 고객확인의무(Enhanced Due Diligence, EDD)가 시행된다.
또한 가입 이후에도 지속적으로 데이터를 대조해 각종 불법행위를 실시간으로 차단하게 된다.
업비트는 이번 월드 체크 채택으로 보다 투명한 고객 확인 과정을 구축하게 됐으며, 암호화폐를 이용한 자금세탁과 불법자금조달을 방지하는 효과를 가져올 것이라고 밝혔다.
이석우 두나무 대표는 “체인널리시스 도입에 이어 이번 월드 체크 도입으로 자금 세탁 방지 예방에 더욱 앞장서게 됐다”면서 “투명하고 안전한 암호화폐 거래 환경을 만들기 위해 엄격한 시스템을 구축하고, 글로벌 거래소 시장을 이끄는 기준을 제시해 나가겠다”고 전했다.
news@thepowernews.co.kr
이미지 확대보기
