경찰 수사관 92.7% “가상자산 범죄 대응 위해 거래소 협력 필수”…바이낸스 설문 결과 공개

[더파워 최성민 기자] 글로벌 가상자산 거래소 바이낸스(Binance)가 국내 현직 경찰 수사관들을 대상으로 실시한 설문조사에서 응답자의 92.7%가 가상자산 범죄 수사를 위해 거래소와의 긴밀한 협력이 필요하다고 답한 것으로 나타났다.

바이낸스는 최근 현직 경찰 수사관들을 대상으로 가상자산 범죄 대응 현황과 수사 환경에 대한 설문조사를 진행한 결과, 대다수 응답자가 거래소와 수사기관 간 공조 체계 구축의 필요성에 공감했다고 30일 밝혔다.

응답자들은 거래소 협력을 통해 기대되는 효과로 ‘수사 체계 구축을 통한 빠른 대응’을 가장 많이 꼽았다. 전체의 87.8%가 이를 선택했으며, 범죄 수익 동결과 신종 범죄 수법에 대한 선제적 정보 공유 역시 실효성 있는 수사를 위해 중요한 요소라고 답했다.

최근 증가하고 있는 가상자산 범죄 유형으로는 ‘다수 지갑을 활용한 자금 분산 및 은닉’이 31.7%로 가장 높은 비중을 차지했다. 이어 ▲AI·딥페이크 기술을 활용한 투자 사기(26.8%) ▲로맨스 스캠과 연계된 가상자산 탈취 및 자금세탁(22.0%) ▲스테이블코인을 활용한 불법 외환 거래 및 해외 송금(19.5%) 순으로 집계됐다.

이번 조사에서는 전통적인 자금세탁 범죄뿐 아니라 인공지능(AI)을 활용한 신종 금융 범죄가 빠르게 확산되고 있다는 점도 확인됐다. 특히 딥페이크 기술을 활용한 투자 사기와 SNS 기반 로맨스 스캠 범죄가 새로운 위험 요소로 떠오르고 있다는 분석이다.

범인 특정 및 자금 동결 과정에서 가장 도움이 되는 정보로는 ‘KYC 기반 이용자 개인 정보’가 43.9%로 가장 높게 나타났다. 이어 ▲거래소 내 자산 동결 조치(31.7%) ▲접속 IP 및 디바이스 정보 등 로그 기록(24.4%) 순으로 조사됐다.

수사관들은 가상자산 시장의 건전성을 확보하기 위해 글로벌 협력 체계 구축과 수사기관 전문성 강화가 시급하다는 의견도 제시했다. 국경을 넘나드는 가상자산 범죄 특성상 국제 공조 시스템과 디지털 자산 추적 역량, 전문 인력 확대가 필요하다는 설명이다.

또한 거래소 규제 강화와 함께 이용자 대상 보안 교육 확대 필요성도 함께 언급됐다. 업계와 수사기관이 협력해 예방과 대응 체계를 동시에 강화해야 한다는 공감대가 형성되고 있다는 분석이다.

바이낸스 김민재 조사전문관은 “가상자산 범죄는 기술 진화 속도가 매우 빠르고 국경을 초월해 진행되는 만큼 수사기관과 거래소 간 협력은 필수 요소가 되고 있다”며 “바이낸스는 글로벌 수준의 AML·KYC 시스템과 조사 대응 역량을 바탕으로 각국 사법기관과 협력해 안전한 디지털 자산 생태계 조성에 기여하겠다”고 말했다.

한편 바이낸스는 전 세계 수사기관과 협력해 범죄 대응 및 산업 안전성 강화를 위한 활동을 이어오고 있으며, 지금까지 400회 이상의 교육 세션을 통해 가상자산 범죄 수사 관련 사례와 대응 방안을 공유해왔다. 국내에서도 경찰청과 검찰청, 국가정보원 등 주요 기관과 협력 체계를 구축하고 있다.

최성민 더파워 기자 Sungmin@thepowernews.co.kr